СБУ разоблачили схему финансирования боевиков "ЛДНР" на десятки млн долларов

СБУ заблокировала схемы финансирования боевиков, действующих на территории ОРДЛО.

Организаторы действовали под прикрытием фиктивной инвестиционной компании, которая была создана в Кропивницком, сообщает Восточный Вариант со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины

Среднемесячный оборот теневых денег доходил до суммы в размере десятков миллионов долларов.

По предварительным данным следствия, несколько местных жителей и их сообщники из ОРДЛО наладили механизм получения денег через псевдоброкерские услуги и специально оборудованный для этого подпольный колл-центр. 

Мошенники звонили гражданам и предлагали "инвестировать" деньги в акции известных компаний под "гарантии" быстрых сверхприбылей. Для участия в этой афере потерпевшие переводили средства на счета, оформленные на подставных лиц.

После получения средств преступники выводили их в тень через запрещенные в Украине российские платежные системы или же занимались их легализацией  через скрытые криптовалютные операции.

Во время обысков по месту расположения подпольного офиса и адресам проживания организаторов в Кировоградской области работниками спецслужб выявлено:

• Компьютерную технику;
• Образцы программного обеспечения;
• Средства связи;
• Другие предметы и материалы с доказательство противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к преступлению.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводили сотрудники Управления СБУ в Кировоградской области по процессуальному руководству Кировоградской областной прокуратуры.

Также читайте: Служба безопасности Украины разоблачила две схемы финансирования незаконного военного формирования “ЛНР” 

126

Поделиться: