На Луганщине ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 40 млн. долларов

В Луганской области СБУ пресекла противоправную деятельность группы лиц, в интересах представителей «теневого» сектора экономики ввели незаконную схему конвертирования иностранной валюты. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники СБУ во взаимодействии с органами прокуратуры разоблачили должностных лиц коммерческой банковского учреждения, которые наладили незаконную реализацию наличной иностранной валюты. Преобразование осуществлялось вне государственного контроля с целью сокрытия валютных финансовых потоков и использования средств в нелегальной деятельности (контрабанда, незаконное возмещение НДС и т.д.). По предварительной оценке, только в этом году правонарушители перевели в «теневой» оборот свыше 40 миллионов долларов США.

Установлено, что банковские работники распределяли конвертированы по заказу клиентов большие объемы валютной наличности на значительно меньшие суммы, которые якобы были приобретены десятками других подставных лиц, таким образом умышленно избегая предусмотренных законодательством мер по финансовому мониторингу значительных валютно-обменных операций. По материалам СБУ прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия).

15 сентября с.г. г. сотрудники спецслужбы «на горячем» во время проведения обмена наличной валюты задержали курьера и одного из организаторов этой противоправной финансовой сделки, у которых изъято 215 тыс. долларов США, свыше 80 тыс. евро и 300 тыс. российских рублей. Проведены обыски в банковском учреждении, офисах, жилых помещениях. Наложены аресты на 30 счетов коммерческих структур в Луганске и Харькове, на которых заблокировано свыше 670 000 гривен.

Следствие продолжается.