СБУ викрила корпорацію з Дніпропетровщини, яка фінансувала "фонд" ватажка "днр" дениса пушиліна

СБУ викрила продовольчу корпорацію на Дніпропетровщині, яка фінансувала терористів "днр", "фонд" дениса пушиліна.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Служба безпеки заблокувала діяльність міжрегіональної продовольчої корпорації на Дніпропетровщині, яка фінансувала терористів "днр".

"Компанія мала частину активів на тимчасово окупованій території Донецької області й сплачувала "податки" терористам. За даними СБУ, підприємство перерахувало у "бюджет "днр" понад 4 млн у гривневому еквіваленті", - повідомили правоохоронці.

Так, зафіксовано, що корпорація перераховувала кошти "фонду" терориста дениса пушиліна на підтримку окупаційних угруповань.

Слідство встановило: організатором незаконних дій виявився власник компанії, яку створили на початку 2000-х на Донеччині. Підприємство займалося дистрибуцією продовольчих товарів у різні регіони України.

"У 2014 році засновники комерційної структури перевели частину її активів на підконтрольну українській владі територію Донецької області, а після повномасштабного вторгнення – на Дніпропетровщину", - додали в пресслужбі.

Зазначається, що інша частина бізнесу все ще лишалася на тимчасово захоплених територіях України.

"При цьому власник компанії налагодив там збут продовольства і перерахування одержаних прибутків на користь місцевої окупаційної адміністрації. Постачання продукції здійснювали через афілійовані комерційні структури, які перебували у захоплених районах", - поінформували в СБУ.

Під час обшуків в офісних приміщеннях компанії та помешканнях фігурантів справи виявили:

• фінансово-господарську документацію;
• чорнові записи;
• комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

"У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки, за ст. 110-2 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення про підозру топменеджерам корпорації та обрання міри запобіжного заходу", - ствердили правоохоронці.

116

Поділитись: