В Крыму пресечена деятельность мошенников

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью крымского главка милиции на полуострове пресекли деятельность крупного конвертационного центра, через который за 2 года было обналичено около 500 млн. грн.

Как сообщает в понедельник Отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму, в состав "конверта" входила целая группа предприятий, имеющая поддельные лицензии на производство строительных и землеустроительных работ, пишет Интерфакс-Украина.

"Установлено, что общества с ограниченной ответственностью "Земспецпроект", "Стройпромгаз", "Крымстройторг", "Транс-мiсто-досвiд-ресурс", "Триумф-Сервис" были созданы с целью пособничества легальным субъектам хозяйственной деятельности в незаконном получении налоговых льгот, а также оказание услуг органам власти и управления в хищении бюджетных средств путем их конвертации в наличность. За проведение преступных операций вознаграждение вышеуказанных фирм составляло 7% от общей суммы", - сообщили в ОСО.

По информации милиции, данные предприятия в 2008-2009 годах незаконно конвертировали в наличность около 500 млн. грн.

Киевским районным судом Симферополя на счета предприятий наложен арест на общую сумму 1,7 млн. грн.

Возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.1 ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины, проводятся мероприятия по отработке распорядителей бюджетных средств, пользующихся услугами данного конвертационного центра, и государственных служащих, которые содействовали его противоправной деятельности.